Logo

أول خطوة

  • ما هو الداش؟
    • فيديوهات داش
      • ما هو الداش؟
      • مدرسة داش
      • داش 101
    • معلومات عن العملة
    • خريطة العملة
  • المميزات
    • مواصفات
    • ماسترنود
    • CoinJoin
    • إرسال فوري
    • ChainLocks
      • ChainLocks Process Overview
    • الرميات
    • خوارزمية X11
      • مزايا X11
    • موجة الجاذبية الداكنة
    • معدل الانبعاثات
      • مجموع انبعاثات العملة
      • حظر توزيع المكافآت
    • الحكم اللامركزي
    • الحماية
    • الرسوم
    • التورة
      • معاينة التورة
  • كيفية الشراء
    • مواقع مقارنة السوق
    • ATMs
  • السلامة
    • Impersonation
    • وهمية
    • مخططات بونزي
  • الروابط و المعلومات
    • الروابط
      • المواقع الرئيسية
      • مواقع اجتماعية
      • المنتديات
      • المحادتة
      • وسائل الاعلام الاجتماعية
      • فايسبوك
      • تويتر
      • الأخبار
      • المقالات
      • ويكابيديا
      • غير نشط
    • الأدوات
      • حظر المستكشفين والإحصاءات والتصورات
      • الأدوات الخزينة
      • إدارة ماسترنود
      • Price monitoring and research
      • مشروع مجتمع داش
      • صفحات DarkNet
    • تطبيقات الهاتف
      • الأيفون
      • أندرويد
    • المصطلحات

المستخدمين

  • المحفظات
    • محفظة داش كور
      • التتبيث
        • دليل التتبيث في لينكس
        • دليل التتبيث في ماك
        • دليل التتبيث في الويندوز
      • جهة التعامل
        • النافذة الرئيسية
        • حوار الخيارات
        • حوار الأدوات
      • الإرسال و الإستقبال
        • إرسال داش
        • إستقبال داش
      • CoinJoin and InstantSend
        • CoinJoin
        • إرسال فوري
      • نسخة إحتياطية للمحفظة و الإسترجاع
        • إسترجاع
        • إسترجاع
        • اعتبارات تخزين النسخ الاحتياطي
        • التحقق من النسخ الاحتياطية
      • الحجج و الأوامر
        • وسائط سطر الأوامر
        • أوامر RCP
      • الموضوعات المتقدمة
        • تحكم في العملة
        • محافظ HD
        • متعدد التوقيع
        • Daemon
        • Tor
        • كتير من المحافظ
        • رمز المفتاح
    • محفظة داش في الإليكتروم
      • التتبيث
        • تحميل
        • إنشاء محقظة جديدة
      • الإرسال و الإستقبال
        • إرسال
        • إستقبال
        • مراقبة المعاملات
      • آمان المحفظة
        • تغير الرقم السري
        • إسترجاع
        • إسترجاع
      • الأسئلة المتكررة
        • كيفية داش الكتروم تشتغل؟
        • خوادم داش إلكتروم الثقة؟
        • ما هي البذور؟
        • ما مدى أمان البذور؟
        • ما هي عناوين التغيير؟
        • كيف يمكنني إرسال الحد الأقصى المتاح في محفظتي؟
        • كيف يمكنني إرسال داش دون دفع رسوم المعاملات؟
        • هل هناك طريقة لإدخال المبالغ بالدولار الأمريكي في داش ألكتروم؟
        • ماذا يعني "تجميد" عنوان في داش الكتروم؟
        • كيف يتم تشفير المحفظة؟
        • لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي ولكن لا يزال لدي بذري. هل هناك طريقة لاسترداد كلمة المرور الخاصة بي؟
        • هل يدعم داش إلكتروم محافظ التبريد؟
        • هل يمكنني استيراد مفاتيح خاصة من عملاء داش الآخرين؟
        • هل يمكنني مسح المفاتيح الخاصة من عملاء داش الآخرين؟
        • أين يوجد ملف المحفظة الخاص بي؟
        • هل يمكنني إجراء الدفعات المجمّعة باستخدام داش الكتروم؟
        • يمكن أن داش إلكتروم إنشاء وتوقيع المعاملات الخام؟
        • داش الكتروم يتجمد عندما أحاول إرسال داش
        • ما هو الحد الفجوة؟
        • كيف يمكنني إنشاء عناوين جديدة مسبقًا
        • كيفية ترقية داش إلكتروم؟
      • الوظائف المتقدمة
        • الإرسال المخفي
        • أجهزة المحافظ
        • ماسترنود
        • محافظ multisig
        • مسح محفظة الورق
        • التخزين البارد
        • سطر الأوامر
        • باستخدام التخزين البارد مع سطر الأوامر
        • كيفية قبول داش على موقع باستخدام داش الكتروم
    • محفظة الدش في الأندرويد
      • التتبيث
        • قوقل بلاي
        • من APK
        • من المصدر
      • لنبدأ
        • إنشاء محفظة جديدة
        • استعادة من النسخة الاحتياطية
        • إستقبال
        • إرسال
        • شراء
      • الوظائف المتقدمة
        • دفتر العناوين
        • معدل التحويل
        • إحتياج المحفظة الورقية
        • مراقبة الشبكة
        • الإعدادات
    • محفظة داش في الأيفون
      • التتبيث
        • متجر التطبيقات
        • تجميع من المصدر
      • لنبدأ
        • إنشاء محفظة جديدة
        • إستقبال
        • إرسال
      • الوظائف المتقدمة
        • مخطط عنوان الرابط
    • محفظة داش الورقية
      • المقدمة
      • الحماية
        • خطة الموت
      • الأدوات
      • مولد العناوين
        • تشفير
        • إرسال إلى محفظة ورقية وعرض الرصيد
      • الإىسال من المحفظة الورقية
        • اختياري: فك تشفير مفتاح BIP38 إلى WIF
        • استيراد المفتاح الخاص إلى محفظتك المباشرة
    • أجهزة المحافظ
      • المقدمة
      • تريزور
        • لنبدأ
        • إستقبال داش
        • إرسال داش
        • وظائف متقدمة
      • KeepKey
      • Ledger
    • محافظ الطرف الثالث
      • المقدمة
      • ADAMANT
        • التتبيث
        • وتائق
      • Atomic Wallet
        • التتبيث
        • وتائق
      • Channels
        • التتبيث
        • وتائق
      • Cobo
        • التتبيث
        • وتائق
      • Coinomi
        • تحميل
        • وتائق
      • Cryptonator
        • تحميل
        • وتائق
      • Edge
        • التتبيث
        • وتائق
      • Ethos
        • التتبيث
        • وتائق
      • Evercoin
        • التتبيث
        • وتائق
      • Exodus
        • التتبيث
        • وتائق
      • Guarda
        • التتبيث
        • وتائق
      • Huobi Wallet
        • التتبيث
        • وتائق
      • Jaxx
        • التتبيث
        • وتائق
      • KurePay
        • التتبيث
        • وتائق
      • Magnum
        • التتبيث
        • وتائق
      • Mobi
        • التتبيث
        • وتائق
      • Ownbit
        • التتبيث
        • وتائق
      • Paytomat
        • التتبيث
        • وتائق
      • Spend
        • التتبيث
        • وتائق
      • Trust
        • التتبيث
        • وتائق
      • Unstoppable
        • التتبيث
        • وتائق
      • VegaWallet
        • التتبيث
        • وتائق
      • ZelCore
        • التتبيث
        • وتائق
    • موقع المحافظ
      • MyDashWallet
      • Magnum Wallet
      • WestWallet
    • نص المحافظ
      • المقدمة
      • DashText
        • تعليمات
    • دليل المحافظ
      • إسترجاع المحفظة
        • تحديد تنسيق النسخ الاحتياطي
        • ملف النسخ الاحتياطية
        • كلمة الإستعادة
        • مفاتيح خاصة
        • كلمات المرور المنسية
      • التوقيع والتحقق من الرسائل
        • توقيع رسالة
        • تحفق من الرسالة
  • الربح والإنفاق
    • الربح
    • الإنفاق
      • دليل التاجر
      • بطاقة مصرفية
    • الضريبة

الشبكة

  • الحكم
    • فهم إدارة داش
      • الميزانيات والتصويت ماسترنود
      • جدول المكافآت
      • المقاولون والاقتراحات
      • مواقع الإقتراحات
      • تخصيص الميزانية
      • التحجيم والاستخدامات المستقبلية
      • استنتاج
    • إستخدام إدارة داش
      • فهم العملية
        • المقدمة
        • الإقتراحات
        • التصويت
        • الميزانية
        • هيكل الكائن
        • إصرار
        • قوالب
      • مزانية الدورات
      • خلق مقترحات
        • داش الميزانية اقتراح مولد
        • مقترحات داش سنترال
        • Dash Core Wallet Console
      • التصويت على الإقتراحات
        • داش سنترال
        • ادوات ماسترنود داش (DMT)
        • محفظة داش كور او ماسترنود
        • Delegating votes
    • 8 خطوات لنجاح الإقتراح
  • ماسترنود
    • مفهوم ماسترنود
      • DIP003 Masternode Changes
      • ماسترنود مقابل التعدين
      • منطق الدفع
      • Proof of Service
      • اختيار النصاب
      • متطلبات ماسترنود
        • تورة داش
    • خدمات الاستضافة
      • قائمة خدمات الاستضافة
        • CrowdNode
        • Allnodes
        • SID Hosting Service
        • Zaimirai
        • Pool of Stake
        • Staked
        • NodeHub.io
        • Gentarium
        • Masternodehosting
      • Registering a hosted masternode
      • Operator transactions
    • التنصيب
      • قبل البدأ
      • تتبيث VPS الخاصة بك
      • قم بإعداد نظام التشغيل الخاص بك
      • أرسل الضمانات
        • الخيار 1: الإرسال من محفظة الأجهزة
        • الخيار 2: إرسال من محفظة داش كور
      • تتبيت داش كور
        • Manual installation
      • Register your masternode
        • Option 1: Registering from a hardware wallet
        • Option 2: Registering from Dash Core wallet
        • Option 3: Registering from Dash Electrum wallet
    • Testnet Setup
      • قبل البدأ
      • تتبيث VPS الخاصة بك
      • قم بإعداد نظام التشغيل الخاص بك
      • أرسل الضمانات
        • Option 1: Holding collateral in a hardware wallet
        • Option 2: Holding collateral in Dash Core wallet
      • Masternode Installation
        • dashmate installation
        • Masternode Update
      • Masternode registration
        • Option 1: Registering from a hardware wallet
        • Option 2: Registering from Dash Core wallet
      • Manual installation
        • Core services
        • Platform services
        • Finishing up
      • Developer installation
    • الصيانة
      • Masternode Software Update
        • Manual update
      • Updating Masternode Information
        • ProUpServTx
        • ProUpRegTx
        • ProUpRevTx
      • Proof of Service Bans
      • داش سنترال و التصويت والتحقق والرصد
        • إضافة ماستؤنود الخاص بك إلى داش سنترال
        • تمكين التصويت من داش سنترال
        • التحقق من الملكية
        • تثبيت البرنامج النصي لمراقبة داش سنترال
      • الأدوات مراقبة ماسترنود
        • مستكشف الكتلة
        • ادوات ماسترنود داش
        • داش نينجا
        • داش سنترال
        • Masternode.me
        • معلومات عن ماسترنود داش
    • الموضوعات المتقدمة
      • تثبيت داش على فيدورا لينكس
      • تثبيت داش على أوبونتو لينكس
  • تعدين
    • ماسترنود مقابل التعدين
    • أماكن التعدين
      • أماكن التعدين
        • Miner Hosting
        • Setting up your miner
      • P2Pool Node Setup
        • إعداد الخادم المضيف
        • إعداد ميناء الشحن
        • Manual setup
    • تعدين CPU
      • برنامج التعدين
      • إدارة الإعدادات
      • تجريب
      • Tips
    • تعدين GPU
      • برنامج التعدين
      • إدارة الإعدادات
      • تجريب
    • تعدين ASIC
  • المطورين
    • Integration Overview
      • The Basics
        • JSON-RPC Interface
        • Block Hashing Algorithm
        • Special Transactions
      • Special Transactions
      • إرسال فوري
        • تلقي معاملات الإرسال الفوري
        • البث المعاملات للإرسال الفوري
        • موارد إضافية
      • خدمات API
        • نظرة
        • BlockCypher
        • BitGo
        • ChainRider
        • Blockmove
        • NOWNodes
        • CoinPayments
      • موارد SDK
        • دليل مطورين داش
        • NodeJS/JavaScript: Dashcore
        • NodeJS/JavaScript: DashJS
        • PHP: Bitcoin-PHP
        • Python: PyCoin
        • Java: DashJ
        • Objective-C: Dash-Sync
        • .NET: NBitcoin
        • BlockCypher
      • آلات البيع
      • مؤشرات السعر
      • الماسح الضوئي
    • Dash 0.16 Upgrade Information
      • Installation notes
      • Dependencies
    • ترجمة داش
      • داش كور
      • وتائق داش
      • تصاميم داش
      • محفظة داش في الأيفون
      • محفظة الدش في الأندرويد
      • فيديوهات داش
      • موقع داش
    • تجميع داش كور
      • Gitian
      • Build process
        • Install prerequisites
        • Prepare gitian
        • Build Dash Core
        • Create signatures for signed binaries
      • Verify signatures
      • Upload signatures
        • Initial setup
        • Adding your signatures
    • Testnet and devnets
      • الأدوات و الروابط
        • المنبع
        • المستكشف
        • الأماكن
      • ماسترنود
      • Testnet 0.16.0
      • Testnet 0.15.0
      • Testnet 0.14.0
      • Testnet 0.13.0
      • Testnet 0.12.3
      • Testnet 0.12.2
    • Insight API Installation
    • الرميات
      • وظائف Spork
      • رؤية حالة spork
    • تاريخ الإصدار
  • ElectrumX Server
    • Check Dash Core Configuration
      • RPC Access
      • Transaction Indexing
    • Install Dependencies
    • Install and Configure ElectrumX
      • Install ElectrumX
      • Configure ElectrumX
    • Manage ElectrumX as a service
      • Add the service
      • Start the service
      • Stop the service
      • View Logs
  • التسويق
    • أدوات التصميم
      • الكتيبات
      • الشعرات الهوائية
      • الصدقات
      • الرسوم البيانية
        • فرق داش
        • عشرة مفاهيم خاطئة حول داش
      • التقديم
        • لقاء داش
        • تقديم بسيط
        • تقديم داش 101
    • قوالب الأعمال
      • قوالب الوثيقة
      • تقديم القوالب
      • البطاقات
      • أنواع الخطوط
  • قانوني
    • كيف يطبق القانون على داش
      • المعاملة الضريبية
        • منع المكافآت
        • ضمانات داش
        • مكاسب رأس المال
      • المسؤولية القانونية
        • المسؤولية الأساسية
        • المسؤولية الثانوية
      • التبادل المسؤولية
    • PrivateSend Legal Position
    • الصراف الألي & الامتثال لشركة فيات
      • المقدمة
      • برنامج الصراف الألي لداش
Dash
  • »
  • قانوني

قانوني¶

كيف يطبق القانون على داش¶

الغرض من داش هو تعزيز وحماية وتوحيد داش. في سياق مهمتنا ، تلقينا استفسارات حول كيفية التعامل مع بعض جوانب داش بموجب قانون الولايات المتحدة. الغرض من هذه الوثيقة هو معالجة أكثر هذه الاستفسارات شيوعًا وتوضيح كيف نعتقد أن القوانين تنطبق على داش. هذا لا يعني كقانون قانوني ، ويجب عليك استشارة محاميك قبل الاعتماد عليه. ومع ذلك ، فمن المفترض أن نعلن موقفنا من القانون ، وكيف ينبغي تفسير القانون بشكل صحيح

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها هو كيف يتم التعامل مع مشغلي متسترنود بموجب قوانين الضرائب الأمريكية؟

المعاملة الضريبية¶

منع المكافآت¶

كما يعرف الكثيرون بالفعل ، يتم دفع مكافآت المكافآت إلى مشغلي ماسترنود في مقابل التحقق من صحة المعاملات على شبكة داش. لقد ذكرت مصلحة الضرائب الأمريكية بشكل لا لبس فيه أن "عندما يقوم دافع الضرائب بنجاح بإستخراج العملة الافتراضية ، فإن القيمة السوقية العادلة للعملة الافتراضية اعتبارًا من تاريخ الاستلام يمكن أن تشمل الدخل الإجمالي." تنظر مصلحة الضرائب الأمريكية في استخدام موارد الكمبيوتر للتحقق من صحة معاملات بيتكوين والحفاظ على دفتر الأستاذ العام لصفقة بيتكوين لتشكيل "التعدين". حسب القياس ، يجب على مشغل ماسترنود أيضًا أن يعامل كدخل منتظم القيمة السوقية العادلة لمكافأة الكتلة.

ضمانات داش¶

يمكن لمستخدم داش أن يبرهن على الشبكة أنه يتحكم في 1000 داش من أجل تشغيل متسترنود. لا تترك هذه الرموز المميزة عنصر تحكم المستخدم مطلقًا. إذا كان المستخدم في أي وقت خلال فترة تشغيل المستخدم بمثابة مشغل ماسترنود ، فإن المستخدم يتصرف في أي أو كل من داش 1000 ، تقوم الشبكة تلقائيًا بخلع المستخدم من وضعه كصوت صغير. بموجب قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي ، يتم تحقيق الربح أو الخسارة فقط على "بيع أو تبادل" الممتلكات. يعني مصطلح "البيع" بوجه عام نقل جميع الحقوق وحقوق الملكية والملكية في الممتلكات المنقولة. يتم النظر في عدد من العوامل في تحديد ما إذا كانت عملية البيع قد حدثت أم لا ، وأهمها ما إذا كانت فوائد وأعباء الملكية المنقولة قد انتقلت من المحول إلى المنقول إليه. في داش ، يحتفظ مشغل ماسترنوظ بالتحكم في 1000 داش ويوضح ببساطة التحكم في الشبكة. لذلك ، لا ينبغي أن يؤدي عقد داش 1000 لأغراض التأهل كمشغل ماسترنود إلى حدوث حدث خاضع للضريبة لأن المستخدم لم ينقل أي من فوائد وأعباء الملكية.

مكاسب رأس المال¶

بافتراض أن 1000 داش تباع ، سواء كان ذلك داش هو "الأصول الرأسمالية" ستحدد المعاملة الضريبية لعملية البيع. الأسهم والسندات وغيرها من الممتلكات الاستثمارية على سبيل المثال ، تعامل عموما على أنها أصول رأسمالية. غير أن المخزون ، والممتلكات القابلة للاستهلاك ، والأسهم في التجارة ليست كذلك. بافتراض أن مشغل ماسترنود يحمل 1000 داش إما لأغراض الاستثمار أو لأغراض التأهل كمشغل ماسترنود ، فمن المحتمل أن تعالج مصلحة الضرائب الأمريكية الربح أو الخسارة على بيع رموز داش المميزة كرأس مال بطبيعتها. لذلك ، يمكن أن تخضع داش لفترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية إلى معدل الضريبة "مكاسب رأس المال على المدى الطويل" الأدنى.

المسؤولية القانونية¶

كما هو الحال مع النقد أو أي نظام عملات آخر ، يمكن للمستخدمين استخدام داش فيما يتعلق بالنشاط غير القانوني. من الأسئلة الشائعة التي نتلقاها هي ما إذا كان مشغّلو ماسترنود مسؤولين أيضًا عن النشاط الإجرامي ، ببساطة عن طريق ترحيل المعاملات المتعلقة بهذا النشاط. إن الشرط القانوني الأساسي للرجل يجعل المسؤولية الجنائية غير محتمل لمشغلي ماسترنود.

المسؤولية الأساسية¶

تتطلب جميع الجرائم تقريبًا أن يكون للمدعى عليه تعريفة محددة في وقت ارتكاب جريمة. رجل rea هو حالة نفسية مثل العقيدة ، والمعرفة ، والتهور أو الإهمال. على سبيل المثال ، من المفهوم أن التعامل مع "الغرض" هو الرغبة في اعتبارك "جسمك الواعي" نتيجة جريمة. "المعرفة" هي عقلية أقل مدانة من "غرض" - تتعامل مع "المعرفة" وتتطلب وعيًا عامًا بأن أفعالك ستحدث جريمة معينة. يتطلب "الاستهتار" تجاهل المخاطر الكبيرة. وأخيرًا ، يتصرف الشخص "بإهمال" إذا كان يجب أن يكون مدركًا لخطر كبير لا مبرر له نتيجة معينة لأفعاله ، ولكنه لم يكن كذلك.

لا تدرك معظم حالات ماسترنود أي إدراك ، أثناء ترحيل معاملات داش أو هوية المستخدمين المعنيين أو الوجهة النهائية لأموال المستخدمين أو أي ظروف أخرى لمعاملات داش. على هذا النحو ، سيكون من الصعب على المدعي العام إثبات أن مشغل ماسترنود الذي سهَّل معاملة غير قانونية بمجرد ترحيل المعاملة سيكون له مذنباً.

المسؤولية الثانوية¶

حتى لو لم يكن الشخص هو الفاعل الرئيسي في ارتكاب جريمة ، يمكن أن يكون ذلك الشخص مسؤولاً بشكل ثانوي عن مشاركته فيه. على هذا النحو ، يُسألنا في بعض الأحيان ما إذا كان مشغلي ماسترنود ، من خلال مشاركتهم في ترحيل معاملات داش ، يمكن أن يكون "المساعدة والتحريض" أو "التآمر" لارتكاب جريمة قد تنطوي على داش. عموما ، يتطلب المساعدة والتحريض أن المدعى عليه (1) يسعى من خلال عمله إلى جعل الجريمة تنجح و (2) العمل مع نفس * الرجل * كما هو مطلوب للجريمة الرئيسية.

بغض النظر عن الرجال المطلوب الجرمية جريمة الرئيسية خاصة التي يرتكبها مستخدم داش، فإنه من غير المحتمل أن المشغل ماسترنوظ مجرد، دون أكثر من ذلك، يمكن أن يثبت أنه "بمساعدة وتحريض". ومن المؤكد أن ماسندترنود لم تقدم مطلوب في هذا العمل ماسترنود لمعالجة كافة المعاملات داش ومع ذلك، فإن ماسترنوظ يكن المطلوب رجل الجرمية لتلبية متطلبات المساعدة والتحريض مسؤولية مشغلي ماسترنود لديها معلومات لا تتوفر بسهولة عن - المساعدة في الجريمة الأصلية. الغرض أو عواقب المعاملات داش المستخدمين، أو حتى هوية مصدرها من مرسل الأموال. وعلى هذا النحو، طالما تنوع كاف من المعاملات غير جنائية تحدث على الشبكة داش، فإنها لن تأوي حتى الرجال الأقل تحت طائلة المسؤولية rea (أي الإهمال) فيما يتعلق بترحيل المستخدم أو تلقي داش في تعزيز جريمة معينة.

مسؤولية "التآمر" أقل احتمالا. تتطلب المؤامرة عموما 1) اتفاقية لارتكاب جريمة ، 2) معرفة الغرض غير المشروع للاتفاق ، 3) النية في تعزيز الهدف غير القانوني ، و 4) عمل لتعزيز المؤامرة. لا يتم استيفاء أي من هذه المتطلبات من قبل مشغلي ماسترنود فقط.

التبادل المسؤولية¶

وتساءلت البورصة عما إذا كان يمكن تحميلها مسؤولية النشاط الإجرامي المرتبط بعمليات الإرسال المخفي في داش.

قانون السرية المصرفية (BSA) هو القانون الذي يحكم في المقام الأول التبادلات في الولايات المتحدة. لا يحتوي BSA على أي حظر على دعم معاملات داش. وبالفعل ، فإن جمعية BSA تتبنى نهجًا مرنًا يستند إلى المخاطر للتنظيم ويفكر في أن المؤسسات المالية ستدخل في خطوط أعمال تنطوي على مخاطر جديدة. يتطلب هذا النهج القائم على المخاطر ، في البداية ، تقييم مخاطر مستقل. وعلى العموم ، فإن المخاطر التي تواجهها البورصات التي تبدأ في دعم داش ستكون مشابهة للمخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية الأخرى. أحد الاختلافات الهامة يتعلق بمعاملات الإرسال المخفي ، ونركز على هذا الاختلاف أدناه:

  • تقوم معاملات الإرسال المخفب بتخفي عناوين المصدر والوجهة للتمويل ، وبالتالي قد تكون تقنيات الطب الشرعي بلوكشين مثل تحليل التجميع أقل فعالية. إلى الحد الذي تعتمد فيه التبادلات على الأدوات الطب الشرعي هذه الجماعية لجمع المعلومات والإبلاغ والتقارير بموجب BSA ، ينبغي أن يفكروا في وسائل بديلة.

  • تستخدم معاملات الإرسال المخفي لأغراض مشروعة وغالباً ما تكون مطلوبة لتحقيق الخصوصية الشخصية أو التجارية للمعاملات الحساسة. استخدام معاملات الإرسال المخفي ليس مشكوكًا فيه بطبيعته. وقد يؤدي الجمع بين عوامل أخرى ، بما في ذلك العوامل المحددة في تقييم المخاطر الخاص بالتبادل ، إلى رفع معاملات الإرسال المخفي إلى مستوى النشاط المشبوه.

  • ينبغي للتبادلات النظر في مراجعة تقييمات المخاطر وسياسات مكافحة غسل الأموال لمراعاة الخصائص الفريدة لداش. على سبيل المثال ، سيكون تضمين عناوين بلوكشين في تقارير الأنشطة المريبة (SARs) أقل وضوحًا وفعالًا للتحقيقات المستندة إلى هذه العناوين. قد تنظر التبادلات في إضافة سياق إضافي وشرح في SARs.

  • عند إجراء "العناية الواجبة المعززة" على العملاء والمعاملات ، يجب أن تكون عمليات التبادل مسؤولة عن وجود معاملات الإرسال المخفي وتحديث سياسات مكافحة غسل الأموال وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، قد يكون تحديد الأطراف المقابلة لمعاملة الإرسال المخفي أصعب من تحديد الأطراف المقابلة للمعاملات في العملات الافتراضية الأخرى عند الاعتماد على الطب الشرعي بلوكشين.

PrivateSend Legal Position¶

Dash’s transaction rules are identical to Bitcoin, and therefore for regulatory and compliance purposes Dash can and should be treated identically to Bitcoin. BlockchainIntel and Coinfirm are KYC/AML service providers that offer services covering the Dash blockchain.

This PDF document offers a full overview of the Dash PrivateSend Legal Position.

الصراف الألي & الامتثال لشركة فيات¶

المقدمة¶

أحد الجوانب التي تتطلب البحث القانوني هو ما هي متطلبات الامتثال لتسهيل تبادل Dash-fiat. يمكن أن يكون ذلك في شكل تشغيل أكشاك الصراف الألي أو استخدام آليات أخرى لتقديم خدمات داش إلى fiat.

لهذا الغرض قمنا بتوظيف قانون مقنع ، الذين لديهم الكثير من الخبرة في العمل في الامتثال لخدمات المال الرقمية. لقد وضعوا برنامجًا للامتثال يتم مشاركته مع أي شخص يطلق خدمة داش إذا تطلب ذلك. هذا يشمل:

  • برنامج متوافق مع FINCEN BSA مكتوب تم تصميمه من قبل MSB / KYC AML برنامج تم تصميمه لمنع استخدام MSB الرئيسي لتسهيل غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية

  • تقييم شامل قائم على المخاطر من قبل خبير استشاري امتثال طرف ثالث

محامينا لهذا المشروع هو Adella Toulon-Foerster لديه خبرة واسعة في هذا المجال بما في ذلك:

  • قانون السرية المصرفية (BSA) ، مكافحة غسيل الأموال (AML) ، وأنظمة اعرف عميلك (KYC)

  • متطلبات FinCEN والتوجيه

  • برامج الامتثال الخطية والمستمرة لمكافحة غسيل الأموال

  • قوانين إرسال الأموال حسب الدولة ومتطلبات الترخيص

لدينا الآن وثائق كاملة للبرنامج من قانون ، وتشمل الحزمة:

  • BSA AML اكتمال التدريب

  • سياسات KYC CDD

  • برنامج AML

  • تقييم المخاطر

  • سياسة المراقبة والمراقبة

  • تقارير مختلفة لرفعها في حالات مختلفة

الوثائق لديها شكل كما لو تم إنشاؤها لشركة خيالية "Initech" ومن ثم يجب على صاحب شركة داش المهتمة استبدالها مع شركة حقيقية. نحن نعتقد أن بعض المحامين لا يزال من المستحسن للمستثمر إطلاق الخدمة ولكن هذا سوف يساعد على توفير فهم متين للمتطلبات والحصول عليها بنسبة 80 ٪ من الطريق. يجب أن يكون هذا أيضًا عاليًا في مستوى التعليم ويساعد مستثمر داش على أن يكون أكثر سهولة لأنه ينير موضوعًا غامضًا عادة لمعظم المتحمسين.

يتم توجيه هذا البرنامج إلى مستثمري داش المهتمين بتشغيل خدمة متوافقة في الأسواق المنظمة. إذا كان بعض المستخدمين يفضلون تشغيل الخدمات دون برنامج امتثال أو لا يحتاجون إلى أحد ، فإننا نحترم ذلك تمامًا أيضًا.

برنامج الصراف الألي لداش¶

  1. يرجى أولاً قراءة الدليل السريع لتشغيل كشك العملة الافتراضي. سوف يرشدك هذا الدليل من خلال الخطوات الأولية للتسجيل كمؤسسة مالية. من المهم أن تبدأ هنا.

  2. استمع إلى برنامج دليل على BSA AML واقرأ دليل تدريب BSA AML

    • BSA AML دليل التدريب على الامتثال

    • AML 101

    • AML في العمق

  3. تعرف على الوثائق التي ستحتاج إليها من خلال الاطلاع على النماذج التالية

    • المراقبة والتتبع

    • سياسة KYC CDD

    • برنامج AML

    • تقييم المخاطر

  4. تعرف على بعض التقارير التي قد تحتاج إلى تقديمها كجزء من العمليات. في الدليل السريع في الخطوة 1 ، نقوم بالتسجيل في نظام الإيداع E-BSA. كما تقدم هذه الخطوة مثالًا على تقرير CTR (تقرير المعاملات العملة) وتقارير تقرير SAR (تقرير نشاط مريب). يجب أن يكون مُشغِّل الشرطة على دراية بها نظرًا لأنها قد تحتاج إلى تقديمها كجزء من العمليات. تقارير العينة:

    • تقرير المعاملات العملة

    • تقرير نشاط مشبوه

  5. If you would now like to move forward with your project, we recommend getting in contact with Cogent Law, our recommended legal counsel. Preferential rates are available for Dash users. Please email: atoulon@cogentlaw.co

Previous

© حقوق النشر 2021, Dash Core Group, Inc Revision 3a7a8ebc.

Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
Read the Docs v: stable
Versions
stable
0.17.0
0.16.0
0.15.0
0.14.0
0.13.0
0.12.3
Downloads
On Read the Docs
Project Home
Builds