Logo

Những bước đầu tiên

  • Dash là gì?
    • Dash Videos
      • Dash là gì?
      • Dash School
      • Dash 101
    • Cáo bạch
    • Lộ trình
  • Các tính năng
    • Những đặc tả
    • Các masternode
    • CoinJoin
    • InstantSend
    • ChainLocks
      • Tổng quan về tiến trình ChainLocks
    • Sporks
    • Thuật toán băm X11
      • Ưu điểm của X11
    • Dark Gravity Wave
    • Tốc độ phát sinh
      • Tổng số coin phát sinh ra
      • Phân phối phần thưởng khối
    • Quản trị Phi tập trung
    • Sentinel
    • Phí giao dịch
    • Evolution
      • Xem trước về Evolution
  • Làm thế nào để mua
    • Trang web so sánh thị trường
    • ATMs
  • An toàn
    • Sự mạo danh
    • Các trò lừa đảo
    • Mô hình Ponzi
  • Các link và thông tin
    • Links
      • Các site chính thức
      • Các site cộng đồng
      • Diễn đàn
      • Chat
      • Mạng xã hội
      • Facebook
      • Twitter
      • Tin tức
      • Blogs
      • Wikipedia
      • Chưa kích hoạt
    • Công cụ
      • Khám phá khối, thống kê và trực quan hoá
      • Công cụ cho ngân quỹ
      • Quản lý Masternode
      • Price monitoring and research
      • Dự án cộng đồng Dash
      • Các Trang DarkNet
    • Ứng dụng trên di động
      • iOS
      • Android
    • Thuật ngữ

Người dùng

  • Ví
    • Ví Dash Core
      • Cài đặt
        • Hướng dẫn cài đặt trên Linux
        • Hướng dẫn cài đặt trên macOS
        • Hướng dẫn cài đặt trên Windows
      • Giao diện
        • Cửa sổ chính
        • Bảng hội thoại Tuỳ chọn
        • Bảng hội thoại Công cụ
      • Gửi và nhận
        • Gửi Dash
        • Nhận Dash
      • CoinJoin and InstantSend
        • CoinJoin
        • InstantSend
      • Sao lưu và phục hồi ví
        • Sao lưu
        • Khôi phục
        • Cân nhắc việc lưu trữ sao lưu
        • Kiểm tra sao lưu
      • Các tham số và các câu lệnh
        • Các tham số của dòng lệnh
        • RPC commands
      • Advanced topics
        • Coin Control
        • HD Wallets
        • Multisignature
        • Daemon
        • Tor
        • Multiple wallets
        • KeePass
    • Vì Dash Electrum
      • Cài đặt
        • Tải xuống
        • Creating a New Wallet
      • Gửi và nhận
        • Gửi
        • Nhận
        • Monitoring transactions
      • Wallet security
        • Change password
        • Sao lưu
        • Khôi phục
      • Frequently Asked Questions
        • How does Dash Electrum work?
        • Does Dash Electrum trust servers?
        • What is the Seed?
        • How secure is the seed?
        • What are change addresses?
        • How can I send the maximum available in my wallet?
        • How can I send Dash without paying a transaction fee?
        • Is there a way to enter amounts in USD in Dash Electrum?
        • What does it mean to “Freeze” an address in Dash Electrum?
        • How is the wallet encrypted?
        • I have forgotten my password but still have my seed. Is there any way I can recover my password?
        • Does Dash Electrum support cold wallets?
        • Can I import private keys from other Dash clients?
        • Can I sweep private keys from other Dash clients?
        • Where is my wallet file located?
        • Can I do bulk payments with Dash Electrum?
        • Can Dash Electrum create and sign raw transactions?
        • Dash Electrum freezes when I try to send Dash
        • What is the gap limit?
        • How can I pre-generate new addresses?
        • How to upgrade Dash Electrum?
      • Những tính năng nâng cao
        • PrivateSend
        • Các loại ví cứng
        • Masternodes
        • Multisig wallets
        • Sweep a paper wallet
        • Cold storage
        • Command line
        • Using cold storage with the command line
        • How to accept Dash on a website using Dash Electrum
    • Ví Dash cho Android
      • Cài đặt
        • CH Play
        • Từ file APK
        • Từ mã nguồn
      • Bắt đầu
        • Tạo ví mới
        • Khôi phục từ bản sao lưu
        • Nhận
        • Gửi
        • Buying
      • Những tính năng nâng cao
        • Sổ địa chỉ
        • Tỷ giá giao dịch
        • Quét ví giấy
        • Theo dõi thông tin mạng
        • Tuỳ chỉnh
    • Ví Dash cho iOS
      • Cài đặt
        • App Store
        • Biên dịch từ mã nguồn
      • Bắt đầu
        • Tạo ví mới
        • Nhận
        • Gửi
      • Những tính năng nâng cao
        • URL Scheme
    • Ví giấy Dash
      • Giới thiệu
      • An ninh
        • Death plan
      • Công cụ
      • Sinh địa chỉ
        • Mã hoá
        • Sending to a paper wallet and viewing the balance
      • Spending from a paper wallet
        • Tuỳ chọn: Giải mã khoá BIP38 thành WIF
        • Nhập khoá riêng vào ví hiện tại của bạn
    • Các loại ví cứng
      • Giới thiệu
      • Trezor
        • Bắt đầu
        • Nhận Dash
        • Gửi Dash
        • Advanced Functions
      • KeepKey
      • Ledger
    • Các loại ví của các hãng thứ 3
      • Giới thiệu
      • ADAMANT
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví Atomic
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví Channels
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Cobo
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Coinomi
        • Tải xuống
        • Tài liệu
      • Cryptonator
        • Tải xuống
        • Tài liệu
      • Edge
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ethos
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Evercoin
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Exodus
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Guarda
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví Huobi
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Jaxx
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • KurePay
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Magnum
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Mobi
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ownbit
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Paytomat
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví Spend
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví Trust
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Unstoppable
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • Ví VegaWallet
        • Cài đặt
        • Tài liệu
      • ZelCore
        • Cài đặt
        • Tài liệu
    • Các ví trên Web
      • MyDashWallet
      • Ví Magnum
      • Ví WestWallet
    • Ví SMS
      • Giới thiệu
      • DashText
        • Hướng dẫn
    • Hướng dẫn sử dụng ví
      • Khôi phục ví
        • Xác định định dạng sao lưu
        • File Backups
        • Câu phục hồi
        • Các khoá riêng
        • Forgotten Passwords
      • Ký và Kiểm tra thông điệp
        • Ký một thông điệp
        • Kiểm tra một thông điệp
  • Thu nhập và Chi tiêu
    • Thu nhập
    • Chi tiêu
      • Danh bạ các thương nhân
      • Thẻ ghi nợ
    • Thuế

Mạng

  • Quản Trị
    • Tìm hiểu về Cơ chế quản trị của Dash
      • Ngân sách và việc bỏ phiếu của Masternode
      • Cơ cấu phần thưởng
      • Nhà thầu và các đề xuất
      • Những trang web đề xuất
      • Cấp phát ngân sách
      • Khả năng mở rộng và việc sử dụng trong tương lai
      • Kết luận
    • Sử dụng cơ chế Quản trị Dash
      • Tìm hiểu về quy trình
        • Giới thiệu
        • Các đề xuất
        • Bỏ phiếu
        • Ngân sách
        • Cấu trúc đối tượng
        • Sự nhất quán
        • Các mẫu
      • Các chu kỳ ngân sách
      • Tạo các đề xuất
        • Công cụ sinh Đề xuất Ngân sách của Dash
        • Công cụ sinh Đề xuất của DashCentral
        • Dash Core Wallet Console
      • Bỏ phiếu cho các đề xuất
        • DashCentral
        • Dash Masternode Tool (DMT)
        • Ví Dash Core hoặc masternode
        • Uỷ nhiệm bỏ phiếu
    • 8 Bước để lập một Đề xuất thành công
  • Masternodes
    • Hiểu về Masternode
      • DIP003 Những thay đổi Masternode
      • Masternodes so với đào coin
      • Logic thanh toán
      • Proof of Service
      • Lựa chọn Quorum
      • Các yêu cầu cho masternode
        • Dash Evolution
    • Dịch vụ lưu trữ
      • Danh sách các dịch vụ lưu trữ
        • CrowdNode
        • Allnodes
        • SID Hosting Service
        • Zaimirai
        • Pool of Stake
        • Staked
        • NodeHub.io
        • Gentarium
        • Lưu trữ masternode
      • Đăng ký một dịch vụ lưu trữ masternode
      • Giao dịch vận hành
    • Cài đặt
      • Trước khi bạn bắt đầu
      • Cài đặt VPS của bạn
      • Cài đặt hệ điều hành của bạn
      • Gửi khoản đặt cọc
        • Tuỳ chọn 1: Gửi từ một ví phần cứng
        • Tuỳ chọn 2: Gửi từ ví Dash Core
      • Cài đặt phần mềm Dash Core
        • Manual installation
      • Đăng ký masternode của bạn
        • Tuỳ chọn 1: Đăng ký từ một ví phần cứng
        • Tuỳ chọn 2: Đăng ký từ ví Dash Core
        • Option 3: Registering from Dash Electrum wallet
    • Testnet Setup
      • Trước khi bạn bắt đầu
      • Cài đặt VPS của bạn
      • Cài đặt hệ điều hành của bạn
      • Gửi khoản đặt cọc
        • Option 1: Holding collateral in a hardware wallet
        • Option 2: Holding collateral in Dash Core wallet
      • Masternode Installation
        • dashmate installation
        • Masternode Update
      • Masternode registration
        • Tuỳ chọn 1: Đăng ký từ một ví phần cứng
        • Tuỳ chọn 2: Đăng ký từ ví Dash Core
      • Manual installation
        • Core services
        • Platform services
        • Finishing up
      • Developer installation
    • Bảo trì
      • Nâng cấp phần mềm masternode
        • Manual update
      • Thông tin cập nhật masternode
        • ProUpServTx
        • ProUpRegTx
        • ProUpRevTx
      • Proof of Service Bans
      • DashCentral bỏ phiếu, kiểm tra và theo dõi
        • Đưa masternode của bạn vào DashCentral
        • Cho phép bỏ phiếu từ DashCentral
        • Kiểm tra quyền sở hữu
        • Cài đặt đoạn mã theo dõi của DashCentral
      • Masternode monitoring tools
        • Công cụ khám phá khối
        • Dash Masternode Tool - công cụ quản lý Dash Masternode
        • DASH Ninja
        • DashCentral
        • Masternode.me
        • Thông tin Dash Masternode
    • Các chủ đề nâng cao
      • Cài đặt Dash trên Fedora Linux
      • Cài đặt Dash trên Ubuntu Linux
  • Đào coin
    • Masternodes vs. Mining
    • Mining Pools
      • Mining Pools
        • Miner Hosting
        • Setting up your miner
      • P2Pool Node Setup
        • Setting up the host server
        • Setting up port forwarding
        • Manual setup
    • CPU Mining
      • Mining software
      • Cấu hình
      • Testing
      • Tips
    • GPU Mining
      • Mining software
      • Cấu hình
      • Testing
    • ASIC Mining
  • Các nhà phát triển
    • Integration Overview
      • The Basics
        • JSON-RPC Interface
        • Block Hashing Algorithm
        • Special Transactions
      • Special Transactions
      • InstantSend
        • Nhận các giao dịch InstantSend
        • Quảng bá về các giao dịch InstantSend
        • Những tài nguyên bổ sung
      • API Services
        • Insight
        • BlockCypher
        • BitGo
        • ChainRider
        • Blockmove
        • NOWNodes
        • CoinPayments
      • SDK Resources
        • Dash Developer Guide
        • NodeJS/JavaScript: Dashcore
        • NodeJS/JavaScript: DashJS
        • PHP: Bitcoin-PHP
        • Python: PyCoin
        • Java: DashJ
        • Objective-C: Dash-Sync
        • .NET: NBitcoin
        • BlockCypher
      • Vending Machines
      • Price Tickers
      • QR Codes
    • Dash 0.16 Upgrade Information
      • Installation notes
      • Dependencies
    • Translating Dash
      • Dash Core
      • Dash Docs
      • Dash Graphics
      • Ví Dash cho iOS
      • Ví Dash cho Android
      • Dash Videos
      • Dash Website
    • Biên dịch Dash Core
      • Gitian
      • Build process
        • Install prerequisites
        • Prepare gitian
        • Build Dash Core
        • Create signatures for signed binaries
      • Verify signatures
      • Upload signatures
        • Initial setup
        • Adding your signatures
    • Testnet and devnets
      • Tools and links
        • Faucets
        • Explorers
        • Pools
      • Masternodes
      • Testnet 0.16.0
      • Testnet 0.15.0
      • Testnet 0.14.0
      • Testnet 0.13.0
      • Testnet 0.12.3
      • Testnet 0.12.2
    • Insight API Installation
    • Sporks
      • Các chức năng Spork
      • Viewing spork status
    • Version History
  • ElectrumX Server
    • Check Dash Core Configuration
      • RPC Access
      • Transaction Indexing
    • Install Dependencies
    • Install and Configure ElectrumX
      • Install ElectrumX
      • Configure ElectrumX
    • Manage ElectrumX as a service
      • Add the service
      • Start the service
      • Stop the service
      • View Logs
  • Marketing
    • Tài liệu thiết kế
      • Tài liệu giới thiệu
      • Tờ rơi
      • Tờ rơi
      • Infographics
        • Sự Khác Biệt Của Dash
        • Mười nhận thức sai lầm về Dash
      • Bản trình chiếu
        • Gặp mặt Dash
        • Trình diễn đơn giản
        • Bản trình chiếu Dash 101
    • Các mẫu cho kinh doanh
      • Các mẫu tài liệu
      • Các mẫu cho bản trình chiếu
      • Danh thiếp
      • Phông chữ
  • Pháp lý
    • Luật pháp áp dụng cho Dash như thế nào
      • Áp dụng thuế
        • Phần thưởng khối
        • Khoản Dash ký quỹ
        • Lợi nhuận tài chính
      • Trách nhiệm pháp lý
        • Trách nhiệm chính
        • Trách nhiệm thứ cấp
      • Trách nhiệm của sàn giao dịch
    • Vị trí pháp lý của PrivateSend
    • ATM & việc tuân thủ về tiền Fiat
      • Giới thiệu
      • Chương trình tuân thủ Dash ATM
Dash
  • »
  • Pháp lý

Pháp lý¶

Luật pháp áp dụng cho Dash như thế nào¶

Mục tiêu của Dash DAO là thúc đẩy, bảo vệ và chuẩn hoá Dash. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng tôi đã nhận được các câu hỏi về cách một số khía cạnh của Dash được đối xử theo luật pháp Hoa Kỳ. Mục đích của tài liệu này là để giải quyết những thắc mắc phổ biến nhất và giải thích cách chúng tôi tin về luật được áp dụng cho Dash. Điều này không có nghĩa là một ý kiến pháp lý, và bạn nên tham khảo ý kiến luật sư của mình trước khi dựa vào nó. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nêu quan điểm của chúng tôi về luật pháp và cách giải thích đúng luật.

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được là "Các chủ masternode sẽ được đối xử thế nào dưới luật thúe của Mỹ?"

Áp dụng thuế¶

Phần thưởng khối¶

Như nhiều người đã biết, phần thưởng khối được trả cho những người chạy masternode để đổi lại việc kiểm tra giao dịch trên mạng lưới Dash. IRS - cơ quan thuế ở Mỹ đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng “khi một người đào được tiền ảo, và thì thuế thu nhập sẽ được tính dựa trên giá thị trường ở thời điểm tiền ảo được đào đó“. Chắc chắn rẳng, masternode thì không "đào", nhưng IRS cho rằng dùng các tài nguyên máy tính để kiểm tra giao dịch tiền số và duy trì các sổ cái giao dịch tiền số được xem như là "đào". Một cách tương tự là một người chạy masternode thì được coi như khoản thu nhập bình thường theo giá thị trường của phần thưởng khối nhận được.

Khoản Dash ký quỹ¶

A Dash user may demonstrate to the network his or her control over 1,000 DASH in order to run a masternode. These tokens never leave the user’s control. If at any point during the user’s tenure as a masternode operator, the user disposes of any or all of the 1,000 DASH, the network automatically strips the user of his or her status as a masternode. Under the US Internal Revenue Code, gain or loss is realized only on the “sale or exchange” of property. The term “sale” generally means the transfer of all right, title, and interest in the property transferred. A number of factors typically are considered to determine whether a sale has occurred, the most important being whether the benefits and burdens of ownership of the transferred property have passed from the transferor to the transferee. In Dash, the masternode operator retains control of the 1,000 DASH and simply demonstrates that control to the network. Therefore, the holding of the 1,000 DASH for purposes of qualifying as a masternode operator should not cause a taxable event to occur because the user has not transferred any of the benefits and burdens of ownership.

Lợi nhuận tài chính¶

Assuming that the 1,000 DASH are sold, whether that Dash is a “capital asset” will determine the tax treatment of the sale. Stocks, bonds and other investment property for example, are generally treated as capital assets. Inventory, depreciable property, and stock in trade, though, are not. Assuming the masternode operator held the 1,000 DASH either for investment purposes or for purposes of qualifying as a masternode operator, the IRS would likely treat gain or loss on the sale of those Dash tokens as capital in nature. Therefore, Dash held for a long enough period of time could be subject to the lower “long term capital gains” tax rate.

Trách nhiệm pháp lý¶

As with cash or any other currency system, users may use Dash in connection with illegal activity. A common question we receive is whether masternode operators can also be liable for criminal activity, simply by relaying transactions related to that activity. The fundamental legal requirement of mens rea makes criminal liability unlikely for masternode operators.

Trách nhiệm chính¶

Almost all crimes require that a defendant have a defined mens rea at the time of an offense. Mens rea is a mental state like purposefulness, knowledge, recklessness or negligence. For example, to act with “purpose” is commonly understood as desiring as your “conscious object” the result of a crime. “Knowledge” is a less culpable mindset than “purpose” – acting with “knowledge” requires general awareness that your actions will bring about a particular crime. “Recklessness” requires disregard of a substantial risk. Finally, a person acts “negligently” if they should have been aware of a substantial and unjustifiable risk of a particular consequence of their actions, but were not.

Most masternodes have no awareness, while relaying Dash transactions, of the identity of the users involved, the ultimate destination of users’ funds, or any other circumstances of Dash transactions. As such, it would be difficult for a prosecutor to demonstrate that a masternode operator who facilitated an illegal transaction merely by relaying the transaction would have a culpable mens rea.

Trách nhiệm thứ cấp¶

Even if someone is not the principal actor in the commission of a crime, that person can be secondarily liable for their involvement in it. As such, we are sometimes asked whether masternode operators, by their involvement in relaying Dash transactions, could be “aiding and abetting” or “conspiring” to commit a crime that might involve Dash. Generally speaking, aiding and abetting requires that the defendant (i) seek by his action to make the crime succeed and (ii) act with the same mens rea as required for the principal offense.

No matter the requisite mens rea of a particular principal offense committed by a Dash user, it is unlikely that a mere masternode operator, without more, could be found to have “aided and abetted." To be sure, the masternodes do provide assistance in the principal offense – in that masternode action is required to process all Dash transactions. However, the masternodes would not have the requisite mens rea to satisfy the requirements of aiding and abetting liability. Masternode operators have no readily available information about the purpose or consequences of users’ Dash transactions, or even the originating identity of the sender of funds. As such, so long as a sufficient diversity of non-criminal transactions occur on the Dash network, they would not harbor even the least culpable mens rea (i.e. negligence) with respect to a user relaying or receiving Dash in furtherance of a particular crime.

“Conspiracy” liability is even less likely. Conspiracy generally requires i) an agreement to commit a crime, ii) knowledge of the unlawful purpose of the agreement, iii) intent to further the unlawful purpose, and iv) an act in furtherance of the conspiracy. None of these requirements are met by mere masternode operators.

Trách nhiệm của sàn giao dịch¶

Exchanges have asked whether they can be held liable for criminal activity connected with Dash PrivateSend transactions.

The Bank Secrecy Act (BSA) is the law that primarily governs exchanges in the United States. The BSA does not contain any prohibition on supporting Dash transactions. Indeed, the BSA take a flexible, risk- based approach to regulation and contemplate that financial institutions will enter into lines of business with new risks. This risk-based approach requires, at the outset, an independent risk assessment. By and large, the risks faced by exchanges who begin to support Dash will be similar to the risks associated with other virtual currencies. One significant difference concerns PrivateSend transactions, and we focus on this difference below:

  • PrivateSend transactions obfuscate the source and destination addresses of funds, thus blockchain forensic techniques like clustering analysis may be less effective. To the extent that exchanges rely on such blockchain forensics tools for their information collection, reporting and reporting obligations under the BSA, they should consider alternative means.

  • PrivateSend transactions are used for legitimate purposes and are often required to achieve personal or commercial privacy for sensitive transactions. The use of PrivateSend transactions is not inherently suspicious. Combination with other factors, including those identified in the exchange’s own risk assessment, may raise PrivateSend transactions to the level of suspicious activity.

  • Exchanges should consider revising their risk assessments and AML policies to account for the unique characteristics of Dash. For example, including blockchain addresses in Suspicious Activity Reports (SARs) will be less descriptive and effective for investigations based on such addresses. Exchanges might consider adding additional context and explanation in SARs.

  • When conducting Enhanced Due Diligence on customers and transactions, exchanges should account for the presence of PrivateSend transactions and update their AML policies accordingly. For example, identifying counterparties to a PrivateSend transaction may be more difficult than identifying counterparties to transactions in other virtual currencies when relying on blockchain forensics.

Vị trí pháp lý của PrivateSend¶

Dash’s transaction rules are identical to Bitcoin, and therefore for regulatory and compliance purposes Dash can and should be treated identically to Bitcoin. BlockchainIntel and Coinfirm are KYC/AML service providers that offer services covering the Dash blockchain.

This PDF document offers a full overview of the Dash PrivateSend Legal Position.

ATM & việc tuân thủ về tiền Fiat¶

Giới thiệu¶

An aspect that required legal research is what are the compliance requirements to facilitate Dash-fiat exchange. This can be in the form of running ATM kiosks or using other mechanisms to personally offer Dash to fiat exchange services.

For this purpose we hired Cogent Law, who have a lot of experience working in compliance for digital money services. They have put together a compliance program that will be shared with anyone launching a Dash service if they require it. This includes:

  • A finCEN BSA compliant written Principal MSB/KYC AML Program designed to prevent the Principal MSB from being used to facilitate money laundering and the financing of terrorist activities

  • A comprehensive risk based assessment by a third party compliance consultant expert

Our lawyer for this project is Adella Toulon-Foerster who has extensive experience in this field including:

  • Banking Secrecy Act (BSA), Anti-Money Laundering (AML), and Know Your Customer (KYC) regulations

  • Những yêu cầu và hướng dẫn của FinCEN

  • Written and on-going AML compliance programs

  • State-by-state money transmitter laws and licensure requirements

We now have full documentation of the program from Cogent Law, the package includes:

  • Đào tạo tuân thủ BSA AML

  • Chính sách KYC CDD

  • Chương trình AML

  • Đánh giá rủi ro

  • Chính sách Theo dõi và Giám sát

  • Những báo cáo khác nhau để nộp cho những tình huống khác nhau

The documents have a format as if they were created for the fictional company “Initech” and then the interested Dash entrepreneur would have to replace it with their real corporation. We believe that some counsel would still be advisable for an investor launching a service but this will help provide a solid understanding of the requirements and get them 80% of the way. This should also be highly educational and help the Dash investor be more at ease as it enlightens a typically obscure topic for most crypto enthusiasts.

This program is directed at Dash investors that are interested in running a compliant service in regulated markets. If some users prefer to run services without a compliance program or don't need one, we completely respect that too.

Chương trình tuân thủ Dash ATM¶

  1. Please first read the Quick Guide To Operating a Virtual Currency Kiosk. This guide will guide you through the initial steps of registering as an MSB. It is crucial you start here.

  2. Listen to the Audio Guides on BSA AML and read the BSA AML Training Manual

    • Tài liệu Hướng dẫn Đào tạo Tuân thủ BSA AML

    • AML 101

    • Những điều quan trọng về AML

  3. Get familiar with the documentation you will need by looking at the following templates

    • Theo dõi và Giám sát

    • Chính sách KYC CDD

    • Chương trình AML

    • Đánh giá Rủi ro

  4. Get familiar with some of the reports you may need to file as part of operations. In the Quick Guide in Step 1, we go through registration on the E - BSA filing system. This step also provides example CTR (Currency Transaction Report) and SAR (Suspicious Activity Report) report samples. Dash operators should be familiar with these as they may need to file them as part of operations. Sample reports:

    • Báo cáo Giao dịch Tiền tệ

    • Báo cáo về những Hành vi Khả nghi

  5. If you would now like to move forward with your project, we recommend getting in contact with Cogent Law, our recommended legal counsel. Preferential rates are available for Dash users. Please email: atoulon@cogentlaw.co

Previous

© Copyright 2021, Dash Core Group, Inc. Revision 3a7a8ebc.

Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
Read the Docs v: stable
Versions
stable
0.17.0
0.16.0
0.15.0
0.14.0
0.13.0
0.12.3
Downloads
On Read the Docs
Project Home
Builds